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众议院正式通过《2018金融犯罪改进法案》

政策 2018-09-174464
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和数传媒9月17日报道 昨日,众议院通过了《2018金融犯罪改进法案》,这是两党共同通过的一项法案,这一法案增强了金融犯罪执法网络(FinCEN)的作用。(FinCEN是美国财政部的一个小部门,负责协调各执法部门打击洗钱和其他非法金融活动。)

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尽管虚拟数字交易在美国是合法行为,但一些恐怖组织,犯罪组织,甚至国际犯罪组织企图转移通过非法途径得来的资产。

一周前,众议院金融小组委员会听证了关于恐怖分子如何利用加密数字交易犯罪的证词,来自非法制裁金融中心的Yaya Fanusie作证说,新兴的金融科技技术为恐怖分子筹集和转移资金提供了新渠道。他建议政府对此种新风险采取新措施。

此法案使现有的法律体制产生了以下三点实质性转变:第一,扩大了反恐网络范围;第二,扩大了合作范围;第三,用新兴数字资产代替了传统资产。

提案代表Ed Perlmutter说,打击恐怖主义非法金融行为是保证美国安全的关键。我们应该在调查金融犯罪的同时做好准备工作。此项法规能够帮助FinCEN更好的发现潜在恐怖势力,创建美国美好蓝图。

来源:ethnews  译编:Allen

标签: 美国财政部 互联网
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