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马耳他与加密安全公司合作管理金融犯罪风险

新闻 2019-03-137184
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和数传媒03月13日报道  为了管理数字资产金融犯罪风险,马耳他正向加密初创公司CipherTrace寻求技术帮助。

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本周一,马耳他金融服务管理局(MFSA)宣布,它将整合CipherTrace的监管技术,以保护消费者,投资者和商业伙伴。

据官网显示,监管系统使用区块链技术分析和取证,查找可疑地址和钱包。CipherTrace还表示,机器学习和分析还能根据识别的地址和钱包等活动对交易进行风险等级评估。

MFSA表示,该系统还对区块链地址进行去匿名化,允许监管机构评估和监控虚拟资产业务的可信度。MFSA首席执行官Joseph Cuschieri说:“由于意识到该领域的洗钱和恐怖主义融资风险,我们已经决定采用CipherTrace的服务,以减少欺诈行为。”

CipherTrace首席执行官Dave Jevans表示,加密业务往往难以建立信任并维持银行业务关系,因为他们存在风险。而CipherTrace的工具可以帮助金融机构决定哪些加密企业可以信任。

220日,该公司从投资者那里筹集了1500万美元,包括Mike NovogratzGalaxy Digital。该轮由Aspect Ventures领导,Neotribe VenturesWestWave Capital也参与其中。

来源:coindesk  译编:Allen


标签: 区块链 加密监管
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